Pressekonferenz „Risiken im Fokus“, 28. Januar 2025
Eingangsstatement Mark Branson
BaFin.de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Finanzen.Information.Tipps.: Vollmachten - Vorsorge für Ihre Finanzen treffen
Die Finanzaufsicht BaFin hat zusammen mit der BAGSO die vierte Ausgabe ihrer Kompaktinformation Finanzen.Information.Tipps. veröffentlicht. Das Thema diesmal: Vollmachten - Vorsorge für Ihre Finanzen treffen.
Geschäftsleiter: BaFin spricht Verwarnung aus
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat am 17. Dezember 2024 einen Geschäftsleiter eines Kreditinstituts wegen Verstößen gegen § 25a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) verwarnt.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites zinsify.de und smbcgroup.asia
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites zinsify.de und smbcgroup.asia. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, insbesondere Festgelder, anbieten. Die Angebote stammen nicht von der SMBC Bank EU AG, welche in keiner Verbindung zu Zinsify oder den Websites zinsify.de und smbcgroup.asia steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Interactive Assets
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Interactive Assets. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website interactiveassets.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
BaFin warnt vor Plattformreihe - „Handel leicht gemacht.“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Handel leicht gemacht. Keine Komplikationen, volle Effizienz.“ verwendet. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis und Kryptowerte- und andere Finanzdienstleistungen angeboten. Jede dieser Websites hat eine identische Textgestaltung und nutzt den selben Aufbau.
Rede von Exekutivdirektor Raimund Röseler beim Digitalen Aufsichtsbriefing
AuraSwiss: BaFin warnt auch vor weiterer Website auraswiss.co
Die BaFin warnt weiterhin vor Angeboten von AuraSwiss. Bereits am 03.01.2025 hat sie vor AuraSwiss bzw. deren inzwischen inaktiven Website auraswiss.net gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die fast identische Website auraswiss.co. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Swiss Partners AG: BaFin warnt vor Website swissprimefx.com und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website swissprimefx.com. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet die Swiss Partners AG, Vaduz, Liechtenstein dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Geschäftsleiter: BaFin spricht Verwarnung aus
Die BaFin hat am 25.06.2024 einen Geschäftsleiter eines Kreditinstituts wegen Verstößen gegen § 25a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes verwarnt.
Geschäftsleiter: BaFin spricht Verwarnung aus
Die BaFin hat am 25.06.2024 einen Geschäftsleiter eines Kreditinstituts wegen Verstößen gegen § 25a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes verwarnt.
Octium Assurance AG
Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland
Allianz Viva S.p.A.
Namensänderung
BaFin verwarnt Geschäftsleiter
Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Geschäftsleiter eines Kreditinstitutes verwarnt. Grund waren Mängel in der Geschäftsorganisation.
greenhawk-ct.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website greenhawk-ct.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
KT Bank AG: BaFin setzt Bußgelder fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die KT Bank 30 Bußgelder in Höhe von insgesamt 600.000 Euro festgesetzt. Grund für die Bußgelder waren Verstöße gegen das Geldwäschegesetz und das Kreditwesengesetz. Je Verstoß wurde ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt.
fincareglobal.org: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website fincareglobal.org. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Strategic Assets
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Strategic Assets. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website strategicassets.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
skainetsystems.com: BaFin ermittelt gegen Cermak LLC
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cermak LLC. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website skainetsystems.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
profitflex247.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website profitflex247.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
BaFin Presse und Öffentlichkeit
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Gold und Silber bleiben, Finanzen und Weltordnung sind im Umbruch
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