INTEGRALE LUXEMBOURG S.A.
Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland
BaFin.de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ETC Issuance GmbH
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 18. Juli 2024 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der ETC Issuance GmbH festgesetzt.
Dr. Hönle AG: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 7. August 2024 Geldbußen in Höhe von 200.000 Euro gegen die Dr. Hönle AG festgesetzt. Grund war, dass das Unternehmen gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) sowie das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verstoßen hatte.
„Die Deutschen sind besonders stark im Risikomanagement“
(BaFinJournal) Seit zehn Jahren gibt es den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus für Banken der Eurozone. Was hat er gebracht und wo steckten die größten Herausforderungen bei dessen Gründung? Ein Interview mit dem ehemaligen EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger.
„So werden wir noch schlagkräftiger“
(BaFinJournal) Es war eines der größten Projekte seit der Einführung des Euro: die einheitliche Aufsicht über die größten Banken der Währungsunion. Wo steht der SSM heute?
vestburry.com: The Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers from Vestburry/Vestburry GmbH
It is suspected that the operators of the website vestburry.com are providing banking transactions and financial or investment services without the required authorisation. The website is almost identical to that of Havenhold/Havenhold GmbH, which BaFin already warned about on 17.05.2024.
vestburry.com: Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Vestburry/Vestburry GmbH
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website vestburry.com Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis anbieten. Die Website ist nahezu identisch mit der der Havenhold/Havenhold GmbH, vor der die BaFin bereits am 17. Mai 2024 gewarnt hat.
BaFin-Kontenvergleich: Meldefrist für die Girokonten der Banken hat begonnen
Alle Zahlungskontenanbieter in Deutschland sind verbindlich aufgefordert, bis zum 30. September 2024 erstmals Daten zu ihren Zahlungskonten für Verbraucherinnen und Verbraucher an die Finanzaufsicht zu melden. Die Daten sind die Grundlage für den digitalen BaFin-Kontenvergleich, der Anfang des Jahres 2025 starten soll. Er wird Verbraucherinnen und Verbraucher einen einfachen und entgeltfreien Vergleich von Girokonten ermöglichen.
elumeo SE: Fehlerbekanntmachung für die Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2020
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei einer Prüfung festgestellt, dass der Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2020 und der dazugehörige zusammengefasste Konzernlagebericht der elumeo SE fehlerhaft sind.
kryptoeu.net: BaFin warnt erneut vor KryptoEU
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kryptoeu.net (zuvor kryptoeu.com). Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen angeboten. Auf der Website behaupten die Betreiber, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist falsch. Die BaFin hatte bereits am 3. Juni 2024 vor KryptoEU gewarnt.
Ability Trade Investment: BaFin warnt vor Website abilitytradeinvestment.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website abilitytradeinvestment.com. Darüber betreibt die angeblich in Magdeburg ansässige Ability Trade Investment ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie Anlagen in Kryptowerte an.
Agrarvis Forst- und Energiegenossenschaft: Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte
Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Agrarvis Forst- und Energiegenossenschaft die Website agrarvis.com betreibt und darüber in Deutschland Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetz öffentlich anbietet. Konkret handelt es sich um Produkte der Agrarvis Timber Capital I/II/III eG mit den Bezeichnungen „Waldportfolio“ und „Geschäftsanteile Agrarvis Timber Capital III“.
ufgis.com: Die BaFin warnt vor Angeboten der U.F.G.I.S. Trading Ltd., Leipzig
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Leipzig ansässigen U.F.G.I.S. Trading Ltd., die Tauschangebote für „toxische“ Aktien unterbreitet. Auf der Website ufgis.com werden weitere Wertpapierdienstleistungen angeboten. Dafür liegt keine Erlaubnis der BaFin vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Identitätsmissbrauch zum Nachteil der im Impressum genannten Gesellschaften wahrscheinlich. Die U.F.G.I.S. Trading Ltd., Zypern, ist bereits 2013 aufgelöst worden.
Fake-Bank: BaFin warnt vor der Website g-snelle-diensten-finance.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website g-snelle-diensten-finance.com. Entgegen den Angaben dort gibt es in Deutschland kein Kreditinstitut unter der Bezeichnung G SNELLE DIENSTEN.
RedPoint Invest: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Northvolt AB und der Databricks Corporation
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der RedPoint Invest. Die Gesellschaft bietet unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dazu hat sie keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Konkret täuscht die Gesellschaft Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien der Northvolt AB und der Databricks Corporation kaufen zu können.
Investment-Group: BaFin warnt vor der Website trade-mgrp.pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Investment-Group. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf der Website trade-mgrp.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Betreiber behaupten eine Aufsicht der Europäischen Finanzaufsichtsbehörde. Diese Behörde gibt es nicht, die BaFin warnt bereits entsprechend. Die BaFin hat außerdem bereits am 1. Juli 2024 vor dem identischen Angebot auf der Website investmgrp.com gewarnt.
Website tradenextgen.org: BaFin warnt vor Trade Next Generation
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Trade Next Generation. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website tradenextgen.org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Betreiber behaupten eine Aufsicht der Europäischen Finanzaufsichtsbehörde. Diese Behörde gibt es nicht, die BaFin warnt bereits entsprechend.
Website goldfx.io: BaFin warnt vor GoldFX
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von GoldFX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website goldfx.io ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website florentinaswiss.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website florentinaswiss.com. Darüber bieten die unbekannten Betreiber nach Erkenntnissen der Aufsicht Kundinnen und Kunden die Vermittlung von Festgeldern bei internationalen Banken an. Sie haben keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).
Vortrag: Finanzaufsicht in bewegten Zeiten
Dr. Thorsten Pötzsch hat am 5. September bei einer Veranstaltung des Thüringischen Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und der Thüringer Aufbaubank über die Arbeit der „Finanzaufsicht in bewegten Zeiten“ gesprochen.
BaFin Presse und Öffentlichkeit
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Gold und Silber bleiben, Finanzen und Weltordnung sind im Umbruch
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Alfred Polgar: "Es ist schwierig, Menschen hinters Licht zu führen, sobald es ihnen aufgegangen ist."
Michael Wolski: Moskaus Wunsch nach dem Mauerfall
Warum fiel die Mauer? Der Autor präsentiert überraschende Antworten. Er zeigt auf, wie am 9. November 1989 das Zusammenspiel von Sichtbar und Unsichtbar nach Plan verlief und beschreibt den politischen Hintergrund, Tricks und Täuschungen beim friedlichen Mauerfall.